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Jueves 28 de Agosto de 2008    
CPCE > Lavado de Dinero
Institucional
LAVADO DE DINERO
Ley 25.246 y Decreto 370/2000. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo
Decreto 169/2001. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
      Su reglamentación
Contadores: Resolución 3/2004 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones.
      Pautas. Recaudos. Reportes | Anexo
Resolución 4/2005 - UIF. Derogación límite mínimo de $ 50.000 para su reporte
Resolución 7/2003 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones. Pautas.
      Recaudos. Reporte
Resolución 10/2004 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones. Pautas.
      Recaudos. Reportes
Bienes Suntuarios: Resolución 11/2003 - UIF. Compraventa de Obras de Arte.
      Antigüedades, joyas, etc. Información. Obligatoriedad. Sanciones. Pautas. Recaudos.
      Reportes
Juegos de Azar: Resolución 17/2003 - UIF. Información. Obligatoriedad. Sanciones.
      Pautas. Recaudos. Reportes
Auditor externo y Síndico societario: Resolución 311/2005 - FACPCE. Prevención sobre
      lavado de activos de origen delictivo | Anexo Modelos y Programas de Trabajo
Vigencia en Salta de la Resolución 311 FACPCE.
      Resolución General Nº 1.399 CPCE de Salta
Nuevas Responsabilidades y Tareas para los Auditores y Síndicos Societarios - FACPCE

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